境内居民一个人在申请办理海外投资外汇登记服务时，须凭合理合法身份证证件（住户身份证证件或护照签证等）申请办理，海外永久居留证明等不能成为业务查询根据。 针对持护照的国外中国公民（包含无国籍人）及其持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞等境外个人，在境内申请办理海外投资外汇登记服务时，需审批有关真实有效证明文件（如地区选购房产、内资企业利益等有关财产权证明材料等）。

针对与此同时拥有地区合理合法身份证证件和海外（含港澳台地区）合理合法身份证证件的，视作境外个人管理方法。针对境外个人因其海外财产或利益向海外特殊目的公司出资的，不纳入境内居民本人特殊目的公司外汇交易（补）备案范畴。

境内居民本人办理登记以前，可以从海外优先开设特殊目的公司，但备案进行以前，除付款（含境外支付）特殊目的公司注册费用外，境内居民本人对于该特殊目的公司不可产生别的注资（含海外注资）个人行为，不然按特殊目的公司外汇交易补备案解决。境内居民本人只求立即开设或掌控的（第一层）特殊目的公司办理登记。