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5起税款非法案子曝出!六单位总计依法查处因涉嫌虚开发票偷逃税公司4万余户

2022-06-14 17:33

  据我国人民银行官网信息,目前为止,我国税务质监总局、国家公安部、最高检察院、中国海关总署、中央人民银行、国家外汇局六单位已总计依法查处因涉嫌虚开发票偷逃税公司4万余户。现将5起税款非法案子发布如下所示:

  1.四川查获“7·15”虚开发票偷逃税洗黑钱案

  2021年底,在四川省六单位打压虚开发票偷逃税领导组综合指引下,四川取得成功查获自贡“7·15”案,做掉虚开发票偷逃税团伙犯罪2个,地下钱庄犯罪团伙1个,端掉黑窝点25个,抓捕嫌疑人134名,完成了对虚开发票、偷逃税、洗黑钱的全传动链条打压。此案因涉嫌虚开增值税票8284份,价税合计额度12.07亿人民币,骗领进出口退税1.61亿人民币。核查,以林某某为代表的出入口偷逃税犯罪团伙,以广东省深圳市为总公司,在重庆市、江西省、四川等地开设生产制造出口企业,采用“票货分离出来”的方式不法获得进项票,并开展虚报生产制造和出入口,从而骗领进出口退税。现阶段,有关涉案人已依规转交检察系统立案侦查。

  2.福建省查获犯罪团伙虚开发票偷逃税案

  2021年10月底,福建公安、税务单位依据本地中国人民银行、外汇管理大队移交案件线索,统一进行抓网行为,取得成功依法查处一起因涉嫌虚开发票、骗汇、洗黑钱、不法交易国家行政机关有效证件的案子,抓捕嫌疑人36名。核查,团伙犯罪根据操纵好几家外贸企业选购虚开发票的企业增值税专票,向货运代理公司不法选购出口报关单,以“付钱配票”的方法骗领进出口退税。据调查,此案涉及到上下游空壳子公司28户,非法货运代理公司6户,因涉嫌虚开增值税票6800余份,价税合计额度7.24亿人民币,骗领进出口退税8300多万元。

  3.河南省、湖南省查获皮革制品和平菇领域出入口偷逃税案

  2021年11月,税务质监总局驻广州市特派办会与河南省、湖南省两个地方公安机关、税务单位和中国海关缉私单位破获皮革制品和平菇领域出入口偷逃税案。核查,河南省、湖南省34户公司根据虚报购入皮革制品、平菇等农业产品,编造生产制造和货品流,虚报外汇交易清算,短期内内“出入口”额度达18.74亿人民币,骗领进出口退税1.86亿人民币。除此之外,税务单位还进行了皮革制品领域集中整治,相互配合湖南省公安机关提起公诉117户公司,抓捕嫌疑人27名,进一步规范化了皮革制品领域税款纪律。

  4.重庆市查获“8·01”虚开增值税票案

  2022年1月,重庆公安、税务单位协同破获“8·01”虚开增值税票案,抓捕嫌疑人8名,一举做掉了栖身在重庆市、广东省两个地方的开税票犯罪团伙。核查,团伙犯罪根据任意诱使代帐会计等方法安插领票工作人员在不一样地区领到税票后跨区虚开发票。据调查,此案因涉嫌虚开增值税发票1.32万分,价税合计额度5.6亿人民币。

  5.广东省深圳市查获运用电子器件增值税专票骗领进出口退税案

  2021年10月,深圳公安、税务单位协同在深圳市、河南省两个地方进行“踏浪4号”项目抓网行为,查获“9·27”运用所得税电子器件专票骗领进出口退税案,共抓捕嫌疑人27名。核查,以河南省张某为代表的虚开发票犯罪团伙串通中下游深圳市詹某为代表的偷逃税犯罪团伙,运用深圳市成某控制的非法报关公司,一同执行“配单”“配票”骗领进出口退税。此案因涉嫌虚开增值税票271份,价税合计额度2392万余元(在其中电子器件专票98份,价税合计额度1040万余元),骗领进出口退税274万余元。

  据统计,自2021年10月我国税务质监总局、国家公安部、最高检察院、中国海关总署、中央人民银行、国家外汇局协同举办常态打压虚开发票偷逃税违法违纪部署工作会至今,全国各地有关部门关键对焦“假公司”“假出入口”“假申请”税收违法违纪个人行为,充分运用合作优点,借助大信息共享运用,密切配合、持续发力,精确锁住因涉嫌虚开发票偷逃税高危案源,以“零容忍”心态进行常态协同打压,取得成功侦破了一批虚开发票偷逃税案子,严肃认真惩处了一批违反规定犯罪嫌疑人。下一步,六部守门员深层次贯彻执行常态打压虚开发票偷逃税违法违纪的部署工作,坚持不懈精城共建共享、精确化,常打长打、长治高效,进一步加强打压幅度,始终保持对虚开发票偷逃税等税收违法违纪个人行为联合行动的高压态势。

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