2月1日，广东省警察发布2020年广东省十大典型性经济发展犯罪案，主要包括“滨海基金”等一批大要案件。2020年，广东省警察共破获经济发展犯罪案1.3数万宗，刑事拘留1.5数万人，从海外22个国家和地区抓捕出逃经济发展嫌疑人133名。

　　基金管理公司不法募资逾20亿人民币

　　在公开的十大典型案例中，有几起案子涉案人员额度高、危害总数诸多、社会影响极端。如滨海县(深圳市)股权投资基金有限责任公司，不法募集资金20.74亿人民币，资金缺口达到16亿人民币。2020年6月，广州公安行政机关对该企业涉集资款骗案进行统一抓网行为，抓捕嫌疑人61名，团伙犯罪关键组员所有归案，冻洁现钱RMB3178万余元，冻洁股份、债务一大批。

　　核查，2016年至2019年期内，该公司依次发售资管产品30个，并上海市区、青岛市、深圳市等地注册分公司和投资咨询公司，以市场销售股票基金、投资理财产品之名，拉拢销售员向社会发展不特殊群体公布宣传策划，或以口耳相传的方式推荐投资理财产品，服务承诺资金不会受到损害和确保最少盈利，进而不法募集资金20.74亿人民币。根据操纵新项目方资金账户等方式，将几亿元项目投资款转借，造成资金缺口达到16亿人民币。

　　2020年，对于基层反映剧烈的非法融资、网络传销等违法犯罪，广东公安行政机关进行重点打压，我省共破获该类经济发展犯罪案524宗，拘捕742人，取得成功破获“卡维达”“滨海基金”等一批大要案件，关键嫌疑人所有被捕，冻洁、封查、扣留涉案人员资产、财产一大批。

　　除此之外，警察还严查地下钱庄、伪钞、储蓄卡等突出金融犯罪，全力以赴保护金融业纪律。查获地下钱庄案子93宗，做掉黑窝点108个，抓捕涉案人1301名，冻洁扣留涉案人员财产折算RMB近13亿人民币，取得成功做掉好几个长期性逃窜于粤港澳大湾区三地从业不法外汇买卖的超大跨境电商地下钱庄团伙犯罪。我省涉伪钞、银行卡盗刷类案情同期相比各自降低50%、38%。

　　虚开增值税专票83亿人民币

　　在公开的十大典型案例中，一部分犯罪嫌疑人的个人行为比较严重妨碍了常规的金融业纪律，导致中国税收外流。

　　2020年8月，警察协同税务单位，在广州市、深圳市、东莞市三地与此同时进行抓网行为，抓捕因涉嫌在国际黄金交易行业开展虚开发票犯罪行为的犯罪嫌疑人90名，扣查很多现钱、税票、虚报合同书、会计帐簿等直接证据原材料。

　　核查，做为上海黄金交易所一级理事单位的某大黄金白银企业责任人郭某华、莫某豪，根据中介人李某军、刘某彬的联络详细介绍，采用“金票分离出来”方式，向国内各地256家企业虚开增值税专票83亿人民币，税款约11亿人民币。此案也是全国首例将打击目标拓宽至理事单位的实例。

　　2020年，广东省警察共破税收犯罪案672宗，抓捕嫌疑人2573名，做掉了一批运用疫情防控税收优惠和非接触式办税服务执行虚开增值税票的团伙犯罪。