金融机构代发工资排查
金融机构代发工资排查指银行对代发业务开展全面检查，确保合规与安全。内容包括：核实代发企业客户身份真实性，排查虚假开户或“伪代发”洗钱风险；检查代发资金来源是否合法，是否存在个人账户转公、拆分入账等异常；审查代发数据准确性，防范信息泄露或篡改；评估系统安全与操作流程，防止内部舞弊。排查还关注是否落实反洗钱、账户实名制、个税代扣等监管要求。通过排查，金融机构可识别风险，整改问题，提升代发业务管理质量，保障客户资金安全与金融秩序稳定。
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